advokatskai kontora bolgarii
advokatskai kontora bolgarii
Юридические Услуги Коммерческое и корпоративное право Право собственности и Недвижимости Договорное право и Представительство Закон об энергетике Патентное право Регистрация оффшорных компаний Правовой “Дью Дилижанс” Оффшорный банковский счет Абонентское юридическое обслуживание Планирование налогообложения и Бухгалтерский учет
Оффшорный банковский услуги и банковский счет

Непосредственно после регистрации оффшорной компании в конкретной оффшорной зоне, неплохим выбором для собственника было бы и открытие одного или несколько банковских счетов в оффшорных банках.

В зависимости от ряда субъективных факторов оффшорной компании, таких как его финансовая стабильность, собственник, сфера бизнеса и пр., мы можем предложить представительство при открытии банковского счета в различных юрисдикциях, с которыми у нас установлены бизнес взаимоотношения.

В то же время, не все банки подходят для открытия счета. Существуют банки, которые могут потребовать от юридического лица наличие минимального капитала в размере 100,000 $, но существуют и такие, которые требуют значительно меньшего депозита в размере - 5000 $.

Выбор банка определяется субъективно для каждого клиента, причем важными критериями могут быть активная торговля, срочные депозиты, инвестиции, кредитные и дебетовые карточки, интернет банкинг и пр.

В этом смысле открытие банковского счета не гарантируется автоматически. У всех банков различная политика в этом отношении и они могут не принять клиента по объективным на их взгляд причинам, такие как: неприемлемый вид бизнеса, страна происхождения и т.д.

Поэтому при представительстве мы требуем от клиентов максимально объективную информацию о финансовом состоянии, о планированных денежных потоках, о бизнес модели и т.д.


Анонимность собственника

Для открытия корпоративного банковского счета оффшорной компании, все банки требуют подробную информацию о собственнике оффшорного общества.

В этом смысле банк начнет идентификацию собственника, потребовав ряд документов. Такими могут быть: заграничный паспорт; удостоверение личности, банковские референции, описание бизнеса, прогноз денежных потоках и пр.

Все эти документы определяются субъективно, при этом открытие банковского счета с анонимным владельцем является возможным, разумеется, возможность использования фиктивного владельца реализуема.


Юрисдикция
На основании требований клиента и в зависимости от финансовой стабильности мы предлагаем представительство в следующих юрисдикциях: Белиз, Сент-Винсент, о-в Маврикий, Кипр, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Швейцария, Делавэр, Лихтенштейн и Латвия

Гонорар

Размер гонорара определяется в зависимости от выбранной клиентом юрисдикции и может изменяться в зависимости от степени документальной подготовки клиента.

Поскольку во многих случаях в качестве номинального компаньона или директора оффшорной компании зарегистрировано оффшорное юридическое или физическое лицо, то это лицо чаще всего должно оформить акцессорные документы, необходимые для открытия корпоративного оффшорного банковского счета.